證券代碼：300388  證券簡(jiǎn)稱：國禎環(huán)保公告  編號(hào)：2015-120

安徽國禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司 第五屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議決議公告

      本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

      安徽國禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）于2015年10月15日在公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開，本次會(huì)議由董事長李煒先生主持，應(yīng)參與表決董事11人實(shí)際表決董事11人，公司部分監(jiān)事、高管列席了會(huì)議。本次會(huì)議通知于2015年10月9日以電話、郵件以及當(dāng)面送達(dá)的方式向全體董事發(fā)出，會(huì)議召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議召開合法、有效。經(jīng)董事認(rèn)真審議，通過如下決議：一、審議通過《關(guān)于收購挪威Goodtech Environment AS公司100%股權(quán)的議案》同意公司以44,370,772挪威克朗（約合人民幣3,472.9萬元）協(xié)議受讓挪威Goodtech Environment AS公司100%股權(quán)。具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)上的公司公告（2015-119號(hào)）。表決結(jié)果：11票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

       特此公告。

安徽國禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司董事會(huì)

二〇一五年十月十五日